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第161章 洗钱

第161章 洗钱 (第2/2页)
  
  说着山鹰打开一瓶啤酒喝了一口,舒服的躺在躺椅上看着不远处的蓝天白云沙滩,他长长的舒了一口气,对着庞加莱先生说道:“您刚才好像在暗示我一些东西,我不知道是不是我理解错了……”
  
  庞加莱先生似乎不太喜欢啤酒的味道,他喝了一口就把啤酒放到了身边的小茶几上,然后戴上了一副墨镜躺在躺椅上,笑着说道:“我知道你的加油站计划,也知道你做这个计划的主要原因,是想要对甲米的海上业务施加影响……
  
  不过我建议你不妨更大胆一点,因为加油站本身就是非常好的洗钱项目。
  
  你不仅可以把自己的钱通过加油站中转,也可以把外面的黑钱拿过来进行中转清洗。
  
  甚至如果你愿意,按照你现在的影响力和能力,完全可以在甲米开发高端房地产,或者收购一些旅馆……
  
  我手里有些不错的客户,他们对于洗钱的需求非常的旺盛。
  
  过去我没有足够的能力,只能在一些环节上寻找合作对象,如果你有意向的话,你完全可以承接部分业务……
  
  这对甲米也是有好处的!”
  
  一个西装革履的老头侃侃而谈的推自己参与洗钱,这让山鹰觉得非常的别扭。
  
  不过庞加莱先生说的非常有道理,甲米确实是一个洗钱的好地方。
  
  山鹰思考了一会儿之后,摇头说道:“我没有干过这一行,对很多东西缺乏了解……”
  
  庞加莱先生很欣赏山鹰的谨慎,他微微的点头说道:“你知道洗钱最难的是哪一步吗?”
  
  看着山鹰摇头,庞加莱先生笑着说道:“洗钱最难的不是很多人以为的建立保密账户,最难的部分是‘放置’,也就是让钱进入金融系统。
  
  各国对于大额现金的监管都很严厉,这让很多人手里哪怕有巨额现金,也没有办法痛快的使用。
  
  黑手党钟爱的洗衣店,脱衣舞酒吧,餐厅,都是高现金周转的行当。
  
  但是这些行当跟地产比起来就差很多了!”
  
  山鹰懂庞加莱先生说的是什么……
  
  利用现金周转率高的行业,可以让黑钱顺利的进入银行,这些经过纳税之后就算是干净钱了。
  
  但是仅仅是这样并不够,因为这些行当都有资金上限,你要是一间洗衣店每个月赚100万,那税务局就该来查你了。
  
  所以更大额的洗钱项目就出现了,那就是地产!
  
  去一个允许现金买房,同时允许房产被空壳公司持有的地方购买豪华房产,过个几年之后把房子一卖,交易税一交,这些钱就是有合法来路的干净钱了。
  
  这种做法在泰国是行得通的,因为虽然泰国不允许外国个人购买土地,但是却允许公司形式的土地买卖……
  
  从法律上来说其实是租,只不过可以租一百年!
  
  也就是说,利用空壳公司持有地产在泰国是合法的!
  
  唯一的问题就是需要有一家能够收取现金的房地产公司,或者说是跟地产公司合作的中介公司。
  
  这其实不算难,因为对于地产公司来说,哪怕收的是现金,也是他卖出房产的收入。
  
  毕竟核查交易资金的来路,并不是地产公司的义务!
  
  不过这种生意如果没有足够的关系,风险还是非常大的!
  
  而现在的山鹰刚好有足够的关系!
  
  庞加莱先生看出了山鹰的犹豫,他笑着说道:“你知道洗钱的三个步骤吗?”
  
  山鹰愣了一下,摇头说道:“我大概了解洗钱的方式,但是还真不知道有三个步骤。”
  
  庞加莱先生笑着说道:“洗钱的第一步,也是最难的一步是‘放置’,就是让钱进入金融系统。
  
  第二步是‘离析’,通过空壳公司对钱进行拆分转移,然后通过交易纳税让所有的钱合法化,有些特别的国家因为法律问题,纳税这一步都可以省略掉。
  
  第三步也是最后一步,那就是‘归并’,通过交易、投资等方式,让钱合法的进入你想要它去的国家。”
  
  说着庞加莱先生看着山鹰,笑着说道:“听起来一点都不难,对吧?”
  
  山鹰无奈的摇头说道:“好像确实不难,不过我虽然没有查过泰国相关的法律,但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心,这就说明里面有点问题。”
  
  庞加莱先生听了,点了点头,说道:“这就是我欣赏你的地方,因为你总能保持清醒的头脑。
  
  泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产,虽然有一些变通的方式进行交易,但是保障性不够高,大批量的房产交易很容易就会引来核查。
  
  但是你现在有足够的条件,完成最重要的环节,并且保障那些钱安全的离开。”
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